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29.03.2017

MALDONADO (Uypress)- El ex empleado confirmó ante la Justicia que la operativa de la empresa no se ajustaba a las normas contables del Banco Central y agregó que numerosos empresarios y políticos tenían negocios con Francisco Sanabria.

El hombre declaró este martes ante el juez Marcelo Souto y el fiscal Rodrigo Morosoli del juzgado penal de Maldonado. También lo hizo una ex empleada del estudio particular de Sanabria, ejecutivos de Red Pagos -a quien el cambista debió entregar varios bienes en pago de sumas que había retenido- y otros testigos.

El ex empleado confirmó al juez y al fiscal de la causa que la operativa de Cambio Nelson no se ajustaba a las normas vigentes para las instituciones financieras de este tipo.

Además, agregó que numerosos políticos y empresarios aprovecharon la falta de controles imperantes en Cambio Nelson para realizar diversas operaciones financieros. Aportó los nombres de los empresarios y políticos que operaban en el cambio al amparo de la falta de controles.

Hoy miércoles está prevista la concurrencia al juzgado de funcionarios de la Superintendencia de Servicios Financieros y de la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central. En la misma jornada serán interrogados funcionarios de la Dirección General Impositiva. En ambos casos, los funcionarios informarán al juez y al fiscal de los hallazgos constatados durante las inspecciones realizadas tanto en la sede central como en el resto de las sucursales de Cambio Nelson.

Para mañana jueves fueron citados a declarar el presidente del BCU cuando se autorizó la operativa de Cambio Nelson, el contador Humberto Capote, quien formó parte del grupo de asesores legales y contables de la empresa. También se presentará la escribana Paula Sanabria, hermana del cambista prófugo.

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